腾讯运用AI技术打击内部欺诈

腾讯本周发布的2025反欺诈报告引发广泛关注，展示了人工智能如何重塑企业合规体系。报告揭示了通过技术手段根除不当行为所取得的显著成效，全公司范围内已实施多项纪律处分。

数据透视：全年执法成果

报告披露了发人深省的统计数据：

• 70+起涉及政策违规的调查案件
• 90+名员工因不当行为被解雇
• 20名个人被移送司法机关
• 30个外部方面临法律后果

这些数字的特别之处在于其实现方式——腾讯并非仅依赖传统审计，而是部署了能从历史事件中学习的先进AI工具。

技术占据核心地位

公司反舞弊调查部开发了多款专有分析工具，构建出动态风险评估模型。该系统在以下高风险领域表现尤为突出：

• 采购招标流程
• 合同管理监督
• 费用报销核验

该AI不仅能标记可疑活动，更能发现人类可能忽略的模式。"我们的模型会随着每个案例变得更智能，"一位不愿具名的腾讯发言人表示，"它们现在能预测潜在的欺诈场景。"

顽固问题浮出水面

报告证实了合规专家的长期疑虑——贪污和商业贿赂仍是棘手难题，波及多个事业群包括：

• 互动娱乐事业群(IEG)
• 云与智慧产业事业群(CSIG)
• 平台与内容事业群(PCG)
• 微信事业群(WXG)

违规行为的广泛性表明没有部门能对潜在不当行为完全免疫。

黑名单彰显零容忍态度

作为最严厉的表态之一，腾讯公布了包含15家涉事企业的"永不合作名单"，其中值得注意的包括：

• 上海浩淼科技
• 广西微慧网络

信息很明确：腾讯将毫不犹豫地与违反道德标准的合作伙伴切断关系。 "我们正在划定硬性红线，"报告直言不讳地指出，"高压政策不是空话——它通过技术和制度保障每日得到执行。"

核心要点：

• AI建模帮助主动检测跨事业群的欺诈模式
• 尽管有技术保障，商业贿赂和贪污仍是首要问题
• 公司维护着公开的合作伙伴黑名单
• 腾讯强调其"零容忍"政策平等适用于员工和外部伙伴